pinigų plovimo prevencija

Prieš tai buvau sukuręs tema, kad sąskaita užblokuota. Buvau banke. Pirma frazė iš konsultantės buvo pinigų plovimo prevencija. Poto ilgai kalbėjo telefonu.O galų gale pasakė:

Reikia pateikti visus duomenis, pardavimo sutartis, visus išrašus kuom prekiavau. Internetiniuose skelbimų puslapiuose pardavinėjau šiokius tokius daiktus kaip telefonai ir kt. Nenumanau net iškur gaut visus išrašus. Ka manot?

Prieš tai buvau sukuręs tema, kad sąskaita užblokuota. Buvau banke. Pirma frazė iš konsultantės buvo pinigų plovimo prevencija. Poto ilgai kalbėjo telefonu.O galų gale pasakė:

Reikia pateikti visus duomenis, pardavimo sutartis, visus išrašus kuom prekiavau. Internetiniuose skelbimų puslapiuose pardavinėjau šiokius tokius daiktus kaip telefonai ir kt. Nenumanau net iškur gaut visus išrašus. Ka manot?

Įdomiai čia jie. Tai gal labai didelės sumos vaikščiojo pas tave? Kiek pamenu bankas turi informuoti FNTT jei operacijos suma viršyja 50,000 Lt. Ar labai daug buvo operacijų atlikta su tais pardavimais?

Kaip klientai atsiskaitydavo su tavim?

Kreipkites siuo klausimu i forumo nary MoneyMaker, zinos ka daryt siuo klausimu ;)

Kaip klientai atsiskaitydavo su tavim?

Sumos įvairios, bet tikrai ne 50 tūkst. Atsiskaitydavo paprasčiausiu pavedimu su mokėjimo priežastimi "pinigų pervedimas".

Idomu kokios tie priezastys, kadangi neaiski pinigu kilme tai sunku nuspeti. Galbut per daug mokejimu ejo i tavo saskaita, kaip fizinio asmens.

O pateikti visas tas pardavimų sutartis liepė Swedbankui ar FNTT? Ir įdomu kokį laikotarpį tie pardavimai užėmė? Ilgai ten taip prekiavai? Gal jiem nepatiko jog gauni daug pinigų iš nemažai žmonių, bet nėra tiksliai nurodoma pervedimo paskirtis ir plius nesumokėti mokesčiai nuo jų (na, čia jeigu pardavinėjimo laikotarpis gana ilgas buuvo ir apėmė moestinį laikotarpį).

Šiaip tai sėkmės įrodant tiesą taip kaip buvo ;) Būtų įdomu paskui sužinoti kaip viskas baigsis.

Dieve kokios nesąmonės vyksta ;) net gi kriminalinė policija šiandien pasibeldė į duris. Trumpai pasakius nori man pririšt pinigų plovimą. Galvoju, kad jie čia taip dėl to, kad daug lygių sumų ėjo į mano sąskaitą iš žmonių, tai turbūt ir pagalvojo, kad plaunama kažkas. Pirmadienį keliausiu į banką aiškintis. Parašysiu kaip kas bus. Ačiū už pasisakymus.

Sveiki, pagaliau viską susitvarkiau. Papasakosiu išsamiau.

Nuėjus į savo mieste esantį Swedbank'o filialą, gavau kiek kitokius nurodymus. Reikėjo parašyti pasiaiškinimą apie veiklą, kas sieja mane su tais asmenimis ir kt. Surašiau ir sulaukiau atsakymo, kad atiduos visus pinigus grynais. Na ką, visai gerai. Bet poto sekė kiek kitokie žodžiai :D gražiai buvau paprašytas užsidaryti sąskaitą Swedbanke. Ir kaip nekeista, aš buvau už tai :D. Paklausit kodėl? Todėl, kad ketinau atsidaryti sąskaitą SEB Vilniaus banke (aplinkybės paspaudė įsigyti SEB Virtuon kortelę). Viskas tvarkoje :D

o kaip su fntt ir nemokėtais mokesčiais?

otai visgi kokios sumos plaukiojo +- ?

idomu, nes pas daug ka tai vyksta

Sumos tikrai nedidelės t.y. nuo 60lt iki 400lt. Su mokesčiais viskas tvarkoje. O apie fntt nieko neminėjo, manau nieko ir nebus.

IR KIEK MAZdaug operaciju buvo atlikta bendram isivaizdavimui 1-10 ar 100-1000? tarkim 3 men laikotarpi

IR KIEK MAZdaug operaciju buvo atlikta bendram isivaizdavimui 1-10 ar 100-1000? tarkim 3 men laikotarpi

hm, sunku pasakyt dabar apytiksliai. bet manau per tris mėnesius tikrai koks šimtas buvo.

tada manau jie kazko perjautriai i tai sureagavo.. tikrai idomu wtf..

tada manau jie kazko perjautriai i tai sureagavo.. tikrai idomu wtf..

įtariu, kad forume yra kur kas daugiau oparacijų gaunančių žmonių..

Na, tokiom veiklom uzsiimant visa laika geriau atsidaryt nauja saskaita ir deklaruoti, kad joje uzsiiminesi individualia veikla, taip pat VMI pazyma issimti. Tada ir problemu nebus...

Sveiki, pagaliau viską susitvarkiau. Papasakosiu išsamiau.

Nuėjus į savo mieste esantį Swedbank'o filialą, gavau kiek kitokius nurodymus. Reikėjo parašyti pasiaiškinimą apie veiklą, kas sieja mane su tais asmenimis ir kt. Surašiau ir sulaukiau atsakymo, kad atiduos visus pinigus grynais. Na ką, visai gerai. Bet poto sekė kiek kitokie žodžiai :D gražiai buvau paprašytas užsidaryti sąskaitą Swedbanke. Ir kaip nekeista, aš buvau už tai :D. Paklausit kodėl? Todėl, kad ketinau atsidaryti sąskaitą SEB Vilniaus banke (aplinkybės paspaudė įsigyti SEB Virtuon kortelę). Viskas tvarkoje :D

Kazin ar viskas tvarkoje, pabandyk nuejes atsidaryt naujai saskaita Swedbanke, ives tavo a.k ir pasakys: nauju sutarciu sudaryti negalima. :D

Kazin ar viskas tvarkoje, pabandyk nuejes atsidaryt naujai saskaita Swedbanke, ives tavo a.k ir pasakys: nauju sutarciu sudaryti negalima. :D

tai kad man puikiai ir su SEB sekas draugaut :)

o kiek per metus apavyrta buvo, nes jei daugiau 8k tai gali tekt paskui dar vmi mokescius sumoket ;)

o kiek per metus apavyrta buvo, nes jei daugiau 8k tai gali tekt paskui dar vmi mokescius sumoket ;)

mokesciai sumoketi :)