Pereiti prie turinio

Bankų fiksavimai


Rekomenduojami pranešimai

Svečias B2RH42 C3DF3

Esu girdėjas, kad europoje bankai, internetinės piniginės ir t.t turi pranešti valstybei jeigu vartotojo sąskaitos apyvarta per metus viršija 10 tūkstančių eurų. Nesu dėl to tikras ar tai mėnesio limitas ar tai metų, nesu dėl tokio dalyko apskritai tikras ar toks "įstatymas" egzistuoja. Todėl galbūt čia yra tokių kurie yra susidūrę su tuom arba turi daugiau tikslesnės informacijos, kaip vyksta šis fiksavimas. Jeigu jau yra panaši tema su naudinga informacija - nukreipkite.

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

tai yra pinigu plovimo ir teroristu finansavimo prevencijos istatymas... apie bet koki didesni nei 10tukst. eur  GRYNUJU mokejima pardavejas turi pranesti VMI ar net FNTT, tai negalioja lyg tik nekilnojamui turtui ir meno kuriniams. Zodziu, jei labai aktualu reikia skaityti visa istatyma.

Redagavo n0l
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias B2RH42 C3DF3
Prieš 35 minutes, n0l parašė:

tai yra pinigu plovimo ir teroristu finansavimo prevencijos istatymas... apie bet koki didesni nei 10tukst. eur  GRYNUJU mokejima pardavejas turi pranesti VMI ar net FNTT, tai negalioja lyg tik nekilnojamui turtui ir meno kuriniams. Zodziu, jei labai aktualu reikia skaityti visa istatyma.

Labai platus visas įstatymas, dabar skaitinėjuosi ir nepavyksta atrasti kur minima sumos. Turiu omenyje, kokios sumos yra ir kokiam laikotarpiui taikoma. Vienas pervedimas negali viršyti 10 tūkstančių ? Ar tai mėnesio limitas, ar metų ? Man įdomu ši vieta, galbūt atrasiu beskaitydamas pats, bet jeigu kas tiksliau žinote - būtų puiku, kad čia pasidalintumėte.  Ir paminėjote grynuosius, tai taikoma tik gryniesiams ar ir pervedimams ?

Redagavo B2RH42 C3DF3
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Labai dažnas europos bankas apsidraudžia nuo to įstatymo neteisingo interpretavimo, todėl išleidžiama/gaunama pinigų suma per metus būna apribota iki 10k, jei per metus išleidi daugiau, labai tikėtina kad būsi paprašytas užpildyti anketą, ar kažkokią kitą prevencinę priemonę. Realiai būsi klibinamas tik jei bus skundas, ar būsi nusikalstamos veikos grandinėje

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias B2RH42 C3DF3
prieš 3 valandas, Tmaster parašė:

Labai dažnas europos bankas apsidraudžia nuo to įstatymo neteisingo interpretavimo, todėl išleidžiama/gaunama pinigų suma per metus būna apribota iki 10k, jei per metus išleidi daugiau, labai tikėtina kad būsi paprašytas užpildyti anketą, ar kažkokią kitą prevencinę priemonę. Realiai būsi klibinamas tik jei bus skundas, ar būsi nusikalstamos veikos grandinėje

Kadangi atrodo, kad Jūs turite patirties ir žinių ties tuom, noriu užduoti dar vieną klausimą. Kaip dėl paypal, ar jie irgi turi kažkokius tai įsipareigojimus ties tuom ir juos vygdo ? Tai lyg ir nėra banko sąskaita ir esu skaitęs ne viena komentarą, kad paypal kaip ir palankiausias sprendimas. ?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Prieš 51 minutę, B2RH42 C3DF3 parašė:

Kadangi atrodo, kad Jūs turite patirties ir žinių ties tuom, noriu užduoti dar vieną klausimą. Kaip dėl paypal, ar jie irgi turi kažkokius tai įsipareigojimus ties tuom ir juos vygdo ? Tai lyg ir nėra banko sąskaita ir esu skaitęs ne viena komentarą, kad paypal kaip ir palankiausias sprendimas. ?

Paypal yra blogiau negu tas istatymas. Paypal turi savo politika kuri yra gerokai grieztesne ir sunkiau suprantama. Nes ir be paaiskinimo blokuoja saskaitas

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie diskusijos

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
  • Dabar naršo   0 narių

    Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

  • Prisijunk prie bendruomenės dabar!

    Uždarbis.lt nariai domisi verslo, IT ir asmeninio tobulėjimo temomis, kartu sprendžia problemas, dalinasi žiniomis ir idėjomis, sutinka būsimus verslo partnerius ir dalyvauja gyvuose susitikimuose.

    Užsiregistruok dabar ir galėsi:

    ✔️ Dalyvauti diskusijose;

    ✔️ Kurti naujas temas;

    ✔️ Rašyti atsakymus;

    ✔️ Vertinti kitų žmonių pranešimus;

    ✔️ Susisiekti su bet kuriuo nariu asmeniškai;

    ✔️ Naudotis tamsia dizaino versija;

    ir dar daugiau.

    Registracija trunka ~30 sek. ir yra visiškai nemokama.

  • Naujausios temos

  • Karštos temos

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...