Jie turi savo sistemas su trigeriais. AML pinigu plovimo transakciju monitoringo specilistai iesko itartinu transakciju tarkim del prekybos zmonemis, pinigu isviliojimo, prostitucijos ir t.t. Jei graziai vedinesi is EU i EU ir skirtingu zmoniu nelabai didelem sumom - netikiu kad kazkas prisikabins. Bet tik paminek:
-ukraina, kuba, venesuela, n. koreja ir iranas
-jei jie pamatys/suzinos, kad prekiauji crypto
-darai versla Special Handling industrijoje (MLM, devetu automobiliu dalys, ofhsore kompanijos, marihuana, metalu kasimas ir t.t.)
-automatizuotos sistemos rado apie tave Negative News googlele (kad nuzudei ka ar supakavo uz prekyba narkotikais)
-esi PEP (politicaly exposed person).
ir t.t.
Del situ punktu taves nepagirs.
Bet sakyciau jei koks Monese jau prieme tave i sistema - viskas turetu buti ok, daryk tuos savo pavedimus atsargiai ir nekishk vienu metu per daug pinigu. i:))
PilypasKanape gavo reakciją nuo sha-512 pinigų nuėmimas iš internetinių pinigų platformų/vmi
PilypasKanape sureagavo į integer pinigų nuėmimas iš internetinių pinigų platformų/vmi