Krypto valiutos išsigryninimas į banką.

Sveiki,

Gal kam nors yra teke susidurti su situacija išsigrynant krypto valiutą kaip bankas užšaldo pervesta suma kol bus įrodyta pinigų kilmė?

Situacija yra tokia:
Laimėjau vieno youtuberio instagram gyveaway ir gavau 10000$ į exodus platforma. Nuo to pradėjau domėtis apie krypto valiuta ir investuoti. Iš savų lešų iki šios dienos dar pasipildžiau krypto už +- 3500e (bet planuojų vis kas mėnesį dasipirkti, priklausomai nuo rinkos) krypto valiutos. Mano pirkta kripto valiuto buvo perkama per binance, bet jau visos kryptos yra perkeltos į ledger cold storage dėl saugumo. 

Susisiekiau su SEB ir Luminor bankais paklausiau jų požiurio į krypto valiuta ir kas būtų jei vesčiau didesne sumą į banka per vieną iš keityklų. Atsakymas buvo abiejų panašus 'Pavedimą atlikti galite, tačiau bankas gali stabdyti mokėjimą ir jums reikės pateikti visus dokumentus įrodančius lėšų kilmę.' (SEB tik sakė išaldytų o ne stabdytu) 

Noriu paminėti kad netreidinų valiutos, tiesiog laikau valiutas kurios tikiu kad per 1-2 metų gali atnešti nemaža pelną. 

Grynintis grynais nenoriu, nerašykit. Noriu viską daryti legaliai ir teisingai. Kaip manote būtų daug reikalų su Lietuvos bankais įrodyti pinigų kilme

Ačiū

Problemų įrodant nebus, bet gausi susimoketi 15-20% nuo visos sumos.

Buvau aš panašioj situacijoj, suma virš 20k. Bent jau aš kaip dariau, tai iš skrillo i cbet persivedinėdavau po kelis tūkstančius, prasukdavau dėl vaizdo biški ir nusiimdavau po 900 kas dieną (nes nuo 1k tipo lietuvoj laimejimai apmokęstinami) tiesiai į swedbanką ir neprisikabino niekas

Prieš 20 minučių, Darius999 parašė:

Problemų įrodant nebus, bet gausi susimoketi 15-20% nuo visos sumos.

Nuo VMI slapstytis nežadu tai dėl to problemu man nėra.

 

'Pavedimą atlikti galite, tačiau bankas gali stabdyti mokėjimą ir jums reikės pateikti visus dokumentus įrodančius lėšų kilmę.' - default atsakymas, o kokio tu tikies? :)

Bisq- p2p krypo keitykla, jei nenori mokeketi mokeciu :)