Kodėl butent 15000 eur?

Sveiki, sudomino vienas klausymas. Kai kur, jeigu tavo įplaukos viršija 15k eurų turi papildomai save identifikuoti. Kaip pavyzdys webmoney - https://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/Requirements_for_WME_Purse_owners_(Natural_Persons)

3.3. If the total deposits made to all WME purses belonging to one passport exceed 15000 WME during one calendar year, it is necessary to submit a bank statement or other documents confirming the source of funds.

Scanned copies of the required documents should be uploaded to the WebMoney Passport website.

In case a WME purse holder does not satisfy the above requirements and/or their identity document validity period has expired, his/her WME user rights may be restricted (purses may be blocked) for both incoming and outgoing transactions.

Date of requirement entry into force – 15.07.2015

The total WME balance on purses belonging to the same passport at the time of entry of the requirements into force will count towards the incoming transactions total as per Section 3 of the above requirements.

Kitur irgi butent figuruoja 15k eurų. Kodėl butent šia suma? Čia kažkokie EU reikalavimai ir po 15k eurų jie kažkur perduoda informaciją ar kas?

Visoj EU sąjungoj, tik retas kuris PRIVATUS asmuo padaro 15k€ per metus įplaukų.

LT bankai irgi paprašytų paaiškinimo jei viršytum tą skaičių (alga ir kitos pajamos po mokesčių nesiskaito)

Visoj EU sąjungoj, tik retas kuris PRIVATUS asmuo padaro 15k€ per metus įplaukų.

LT bankai irgi paprašytų paaiškinimo jei viršytum tą skaičių (alga ir kitos pajamos po mokesčių nesiskaito)

Na gerai, o jei dadėkim užsiimu individualia veikla, turiu pažymą, bankas ir taip mato pavedimus, mokesčius už paslaugas ir t.t. Tai kaip suprantu užsiimant individualia veikla tokie klausimai ir aiškinimai negresia?

Na gerai, o jei dadėkim užsiimu individualia veikla, turiu pažymą, bankas ir taip mato pavedimus, mokesčius už paslaugas ir t.t. Tai kaip suprantu užsiimant individualia veikla tokie klausimai ir aiškinimai negresia?

Gresia. Bankas mato, kad turi individualią veiklą ir kad metų gale sumoki mokesčius. Tokios pinigų sistemos kaip paypal ar webmoney ar kažkas - nemato. Jie neturi priėjimo prie tavo banko matomos informacijos ir nežino ar tai, ką darai, yra legalu.

Siekdami išvengti nesusipratimų, jei per jų sistemą pradėsi plauti pinigus ar užsiiminėti nelegalia veikla, jie prašo sužinoti kas per pinigai vaikšto per jų sistemą.

Taip sumažindami galimybę dideles pinigų sumas judinti anonimiškai.

Jei tai darai legaliai ir jie to tavęs pradės prašyti, galėsi siųsti kopiją savo individualios veiklos pažymėjimo ir faktūras, pagal kurias pas tave į sąskaitą atkeliavo pinigai. Nematau problemos :)

Kodel as galvojau, kad suma nuo kuriuos tampi "idomus" yra 7,500e

Papidino sumą, šiaip paypall jei ten pasiekdavai 2500 eur jei neklystu jau klausdavo, tai manes kai klausė pateikiau dokumentus, viską sutvarkė ir verslo paskirą su dideliais limitais, kurių dar nepavyko pasiekti padarė, dėl to dabar ramiai galiu naudotis.

Gresia. Bankas mato, kad turi individualią veiklą ir kad metų gale sumoki mokesčius. Tokios pinigų sistemos kaip paypal ar webmoney ar kažkas - nemato. Jie neturi priėjimo prie tavo banko matomos informacijos ir nežino ar tai, ką darai, yra legalu.

Siekdami išvengti nesusipratimų, jei per jų sistemą pradėsi plauti pinigus ar užsiiminėti nelegalia veikla, jie prašo sužinoti kas per pinigai vaikšto per jų sistemą.

 

Taip sumažindami galimybę dideles pinigų sumas judinti anonimiškai.

Jei tai darai legaliai ir jie to tavęs pradės prašyti, galėsi siųsti kopiją savo individualios veiklos pažymėjimo ir faktūras, pagal kurias pas tave į sąskaitą atkeliavo pinigai. Nematau problemos :)

Tai tie paypalai ir webmoney renka visą šią informaciją tik dėl savęs? Ar kažkur dar perduoda? Na pvz Paypal po kažkokios sumos perduoda informaciją mūsų institucijoms. Ar automatiškai jie nedarys nieko panašaus?

Tai tie paypalai ir webmoney renka visą šią informaciją tik dėl savęs? Ar kažkur dar perduoda? Na pvz Paypal po kažkokios sumos perduoda informaciją mūsų institucijoms. Ar automatiškai jie nedarys nieko panašaus?

jai paypal perduotu ką nors mūsų šaliai ar kitoms, tai nebūtų milijonai accountų su minusiniais balansais.

jai paypal perduotu ką nors mūsų šaliai ar kitoms, tai nebūtų milijonai accountų su minusiniais balansais.

Apie ką tu čia?

Na ir vėl tie 15k

http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/mokesciu-inspekcija-paskelbe-kas-tures-deklaruoti-elektronines-ir-banku-saskaitas-uzsienyje.d?id=73140186

Na ir vėl tie 15k

http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/mokesciu-inspekcija-paskelbe-kas-tures-deklaruoti-elektronines-ir-banku-saskaitas-uzsienyje.d?id=73140186

Čia ne Lietuvos išsigalvojimas.

Visur EU bankuose matau tą pačią 15k ribą, ar tas pats revolut ar monese. Turbūt bus susiję su kokiais EU įstatymais.. Viršiji tą sumą ir turi daryt papildomą "verify", kad argumentuot pinigų kilmę. Tad gal geriau neviršyti, jei jokios oficialios veiklos nevykdai