pinigų nuėmimas iš internetinių pinigų platformų/vmi

Sveiki, jei pinigus gaučiau iš užsienio pvz į payoneer, monese ar panašias platformas, ir nusiėmu pinigus iš bankomato Lietuvoje, VMI matys tas operacijas? Nedidelės sumos.  

Ir koks variantas tada būtų pigiausias? Aš čia žinoma dėl draugo klausiu :)

Prieš 28 minutes, PilypasKanape parašė:

Sveiki, jei pinigus gaučiau iš užsienio pvz į payoneer, monese ar panašias platformas, ir nusiėmu pinigus iš bankomato Lietuvoje, VMI matys tas operacijas? Nedidelės sumos.  

Ir koks variantas tada būtų pigiausias? Aš čia žinoma dėl draugo klausiu ?

monese berods duoda kortele, tai tą kortelę kišk į betkokį bankomatą ir grynink

Prieš 8 minutes, Tmaster parašė:

monese berods duoda kortele, tai tą kortelę kišk į betkokį bankomatą ir grynink

ačiū už atsakymą, šeip random tau pastaba- pasitaisyk paraštėje į taisyklingą rašybą "Perku kriptovaliutas"  ?

Prieš 2 minutes, PilypasKanape parašė:

ačiū už atsakymą, šeip random tau pastaba- pasitaisyk paraštėje į taisyklingą rašybą "Perku kriptovaliutas"  ?

pataisyk savo komentarą, nes "šeip", rašosi - šiaip.

Prieš 2 minutes, venom parašė:

pataisyk savo komentarą, nes "šeip", rašosi - šiaip.

ok ateityje turėsiu omeny ? bet aš čia nebuvau "grammar nazi", aš norėjau tiesiog patarti žmogui, kad jo skelbimas atrodytų patrauklesnis.

Prieš valandą, PilypasKanape parašė:

Sveiki, jei pinigus gaučiau iš užsienio pvz į payoneer, monese ar panašias platformas, ir nusiėmu pinigus iš bankomato Lietuvoje, VMI matys tas operacijas? Nedidelės sumos.  

Ir koks variantas tada būtų pigiausias? Aš čia žinoma dėl draugo klausiu :)

Kiekviena platforma turi savo KYC/AML operacijas, jos ir yra atsakingos uz pinigu plovima. Cia jau kiekvienos kompanijos reikalas - reportuoti tave kazkur ar ne. Tarkim esi geras klientas, nieko durno nedarai, ju sistemos taves neflagina - nu tai ir vedinek tuos pinigus i sveikata, taves niekas neklibins. Bet jei jau sistemos prigaus tave del kazkokiu priezasciu, uzdes ant taves raudona velevele - tada jau laikykis.

Prieš 5 minutes, integer parašė:

Kiekviena platforma turi savo KYC/AML operacijas, jos ir yra atsakingos uz pinigu plovima. Cia jau kiekvienos kompanijos reikalas - reportuoti tave kazkur ar ne. Tarkim esi geras klientas, nieko durno nedarai, ju sistemos taves neflagina - nu tai ir vedinek tuos pinigus i sveikata, taves niekas neklibins. Bet jei jau sistemos prigaus tave del kazkokiu priezasciu, uzdes ant taves raudona velevele - tada jau laikykis.

ačiū, o kokie dažniausiai būna tie veiksniai , kurie atkreipia KYC dėmesį? Na turbūt kai didelės sumos, ar pavedimai susiję su visokiom teroristinėm valstybėm.  

Prieš 38 minutes, PilypasKanape parašė:

ačiū už atsakymą, šeip random tau pastaba- pasitaisyk paraštėje į taisyklingą rašybą "Perku kriptovaliutas"  ?

vat ir pakeičiau ???

Prieš 1 minutę, PilypasKanape parašė:

ačiū, o kokie dažniausiai būna tie veiksniai , kurie atkreipia KYC dėmesį? Na turbūt kai didelės sumos, ar pavedimai susiję su visokiom teroristinėm valstybėm.  

Jie turi savo sistemas su trigeriais. AML pinigu plovimo transakciju monitoringo specilistai iesko itartinu transakciju tarkim del prekybos zmonemis, pinigu isviliojimo, prostitucijos ir t.t. Jei graziai vedinesi is EU i EU ir skirtingu zmoniu nelabai didelem sumom - netikiu kad kazkas prisikabins. Bet tik paminek:

-ukraina, kuba, venesuela, n. koreja ir iranas

-jei jie pamatys/suzinos, kad prekiauji crypto

-darai versla Special Handling industrijoje (MLM, devetu automobiliu dalys, ofhsore kompanijos, marihuana, metalu kasimas ir t.t.)

-automatizuotos sistemos rado apie tave Negative News googlele (kad nuzudei ka ar supakavo uz prekyba narkotikais)

-esi PEP (politicaly exposed person).

ir t.t.

Del situ punktu taves nepagirs.

Bet sakyciau jei koks Monese jau prieme tave i sistema - viskas turetu buti ok, daryk tuos savo pavedimus atsargiai ir nekishk vienu metu per daug pinigu. i:))

Prieš 2 minutes, integer parašė:

Bet sakyciau jei koks Monese jau prieme tave i sistema - viskas turetu buti ok, daryk tuos savo pavedimus atsargiai ir nekishk vienu metu per daug pinigu. i:))

Ačiū už išsamų atsakymą :)