Luminor banko pertekliniai reikalavimai?

Atsidaryk saskaita kitur ir issikelk. Negaisk laiko, teisybes cia nerasi.

Prieš 20 minučių, techno parašė:

Luminor bankas vygdydamas "Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo" prevenciją, pareikalavo, kad pateikčiau savo Revolut banko sąskaitos išrašą: "Pateikite savo Revolut sąskaitos išrašą su įeinančiais ir išeinančiais mokėjimais laikotarpiui 2024 01 01 - 2024 08 22."

Jokie pavedimai tarp mano Revolut ir Luminor banko sąskaitų nebuvo vykdomi.

Kaip manote, ar Luminor bankas turi teisę reikalauti pateikti kito banko sąskaitos išrašą, kuris niekuo nesusjęs su Luminor banku?

Mano manymu, tai kas vyksta kitose banko sąskaitose yra ganėtinai konfidencialu, ir ar tai nebus perteklinis Luminor banko reikalavimas?

neturi teisės prašyti tokių duomenų, iš kur jie žino apie tavo revolut?

aš lygiai taip pat nedariau ir nedarysiu pavedimų tarp fintech ir komercinių "tikrų" bankų, net imdamas SEB paskolą namui deklaravau, kad vienintelė mano sąskaita yra swed, į kurią gaunu atlyginimą, nes jie kosmonautai su tuo įstatymu

Prieš 1 minutę, techno parašė:

Tiesa, 2018 metais pasipildžiau savo Revolut sąskaitą naudodamas Luminor banko išduota Visa kortele (tuo metu buvo toks reikalavimas Revolut banke atliekant KYC).

na seku temą, ir tu parašyk kaip tau ten toliau tęsis su luminor kai atsisakysi pateikti tą išrašą 😄 

o šeip tau rimtai būtų skaudu užsidaryti luminor sąskaitą? gal tave ten kažkas laiko, pvz paskola/lizingas?

Tai skambink į banką arba vyk į jų padalinį ir ten išsiaiškink, jie tau atsakys į visus klausimus ir kas bus jeigu to nepadarysi. Nemanau jog čia iš oro atsirado jų tas tavęs patikrinimas, nes kiekvienas bankas turi departamentą  kuris atsakingas už ta "terorizmo prevencija" ir galimai jiems užkliuvai. O ir tu prieš banką nepakovosi, nebent į Lietuvos banką kreipsiesi, bet paskui Luminor pateiks jiems argumentuotą atsakymą apie tai ir viskas, ties tuo baigsis

Paklausk jų kokia prasmė viso šito 😄

Negali aišku, čia tik policija gali reikalauti tokių dalykų. O šiaip keista, nes man jau bent Luminor kaip tik atrodo toks palankiausias bankas. Mano sask sebe ir kai del busto paskolos kreipiausi tai iki paskutinio siulo krate, net darbo sutarties prase, o Luminor isvis nieko nors net klientas as ju nebuvau

Dirbu finansu sektoriuj, galesiu pirmadieni pasidometi pas kolegas, ar tokia praktika yra normali, ar cia kazkoks false dalykas, nes kad gali prasyt tai viskas normalu, ypac, kad buvo pildytas rev is luminor, gal nori panaujinti kokia info ar pasitikslinti uztikrinant sklandzia kliento veikla, cia labiau keista, kad pildymas 2018 buvo, o dabar praso uz siuos metus

#remindme

Nu idomu kuom baigsis. As pats luminore turiu saskaita ir kiekviena menesi is ten veduosi su kortele i revolut. Kolkas niekas nesikabino