Liberty Reserve dar viena E-gold istorija?

Arthur Budovsky Belanchuk, 39, on Friday was arrested in Spain as part of a money laundering investigation performed jointly by police agencies in the United States and Costa Rica.

Costa Rican prosecutor José Pablo González said Budovsky, a Costa Rican citizen of Ukrainian origin, has been under investigation since 2011 for money laundering using a company he created in the country called Liberty Reserve.

Local investigations began after a request from a prosecutor’s office in New York. On Friday, San José prosecutors conducted raids in Budovsky's house and offices in Escazá, Santa Ana, southwest of San José, and in the province of Heredia, north of the capital.

Budovsky's businesses in Costa Rica apparently were financed by using money from child pornography websites and drug trafficking.

New York conviction

According to records from the U.S. Justice Department, on July 27, 2006, Budovsky and a partner identified as Vladimir Kats were indicted by the state of New York on charges of operating an illegal financial business, GoldAge Inc., from their Brooklyn apartments.

They had transmitted at least $30 million to digital currency accounts worldwide since beginning operations in 2002.

The digital currency exchange, GoldAge, received and transmitted $4 million between Jan. 1, 2006, and June 30, 2006, as part of the money laundering scheme.

Customers opened online GoldAge accounts with limited documentation of identity, then GoldAge purchased digital gold currency through those accounts; the defendants' fees sometimes exceeded $100,000.

Customers could choose their method of payment to GoldAge: wire remittances, cash deposits, postal money orders or checks.

Finally, the customers could withdraw the money by requesting wire transfers to accounts anywhere in the world or by having checks sent to any identified individual.

Budovsky and Kats were sentenced to five years in prison for engaging in the business of transmitting money without a license, a felony violation of state banking law, but got probation.

šaltinis: http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Costa-Rican-arrested-in-Spain-for-alleged-financial-crimes_Friday-May-24-2013

Asmeninė mano nuomonė:

1. Gali būti šita naujiena tiesiog antis, o LR patiria DDos ataką.

2. LR veikla bus atstatyta po keletos dienų ar mėnesių.

3. LR veikla bus sustabdyta ir prasidės dalies lėšų atstatymo procesai.

Idomu kaip rutuliosis toliau ivykiai

Tik nuojauta kuzda, kad pinigai nuplauks ciuju.. :angry:

Pabaiga visokia gali būti.

Nors manyčiau tikrai sveika būtų rinkai apsivalyti nuo tokių įstaigų, jei sąžiningai mąstant.

Iš tikro nuolatinės saugumo ir visokios kitokios problemos.

blogiau ir but negalejo

Pabaiga visokia gali būti.

 

Nors manyčiau tikrai sveika būtų rinkai apsivalyti nuo tokių įstaigų, jei sąžiningai mąstant.

 

Iš tikro nuolatinės saugumo ir visokios kitokios problemos.

Turi LR keityklą ir visai norėtum, kad uždarytų? :)

Gaila pinigų kurie gulėjo LR .... Galbūt atsistatys arba gražins pinigus, tikiuos ... :)

čia, jei kas supranta Ispaniškai, televizinis reportažas apie tai:

http://www.teletica.com/Noticias/11646-Detienen-a-tico-en-Espana-vinculado-con-millonario-fraude-electronico.note.aspx

Dar viena naujiena, turbūt susijusi su Liberty Reserve galimu uždarymu:

Perfect Money uždraudė registracijas JAV piliečiams ir JAV kompanijoms.

https://perfectmoney.com/news_view.html?id=342

Turi LR keityklą ir visai norėtum, kad uždarytų? :)

Iš tikrųjų įdomiai pastebėta, European iš patirties saugumo problemos su LR? :)

O šiaip reaguojant į tai man tai nepatinka, kad USA visur savo tvarką nori įvesti... Galbūt teisine ir finansine prasme gerai tas skaidrumas, bet kai toks masinis sekimas pasaulyje vyksta, man patinka, kad dar yra kažkiek tokių, kurie tam nepasiduoda, nors kaip matau gretos retėja :)

Dar viena naujiena, turbūt susijusi su Liberty Reserve galimu uždarymu:

Perfect Money uždraudė registracijas JAV piliečiams ir JAV kompanijoms.

https://perfectmoney.com/news_view.html?id=342

O čia buvo labai logiškas jų sprendimas :) Kai FinCEN padarė tokius gan griežtus reikalavimus (kai net Skrill problemų dėl amerikiečių registracijų turi) tai to tik ir buvo galima laukti. Na amerikoje visada veikia lobizmas, Las Vegas'o lobistai neleidžia e-kazino, bankai ir pagrindiniai žaidėjai nenori irgi konkurentų... :)

Iš tikrųjų įdomiai pastebėta, European iš patirties saugumo problemos su LR? :)

 

O šiaip reaguojant į tai man tai nepatinka, kad USA visur savo tvarką nori įvesti... Galbūt teisine ir finansine prasme gerai tas skaidrumas, bet kai toks masinis sekimas pasaulyje vyksta, man patinka, kad dar yra kažkiek tokių, kurie tam nepasiduoda, nors kaip matau gretos retėja :)

 

 

 

O čia buvo labai logiškas jų sprendimas :) Kai FinCEN padarė tokius gan griežtus reikalavimus (kai net Skrill problemų dėl amerikiečių registracijų turi) tai to tik ir buvo galima laukti. Na amerikoje visada veikia lobizmas, Las Vegas'o lobistai neleidžia e-kazino, bankai ir pagrindiniai žaidėjai nenori irgi konkurentų... :)

Na pagrindinė priežastis, dėl kurios uždarė - tai pinigų plovimas. Visi underground forumų vartotojai naudojo šią sistemą dėl to, jog ten nėra jokių tapatybės patvirtinimų ir panašiai. O tai prieštarauja viso pasaulio, ne tik USA, įstatymams (nešneku apie trečiąsias šalis).

Na pagrindinė priežastis, dėl kurios uždarė - tai pinigų plovimas. Visi underground forumų vartotojai naudojo šią sistemą dėl to, jog ten nėra jokių tapatybės patvirtinimų ir panašiai. O tai prieštarauja viso pasaulio, ne tik USA, įstatymams (nešneku apie trečiąsias šalis).

Tai šita skambioji priežastis :) Dar nepamiršti tada reikėtų paminėti vaikų pornografijos, terorizmo finansavimo ir kitų skambių populiarių šiuo metų frazių kuriom prisidengdama JAV karus kelia ir savo tvarką veda kur tik nori :)

Aišku nesiginčijų kur ji buvo naudojama ir, kad su tapatybės patvirtinimu ten kaip ir sakei :)

Bet vistiek... Nežinau ar aš už, kad ją reikėjo/reikėtų uždaryt :)

Liberty reserve netgi keista, kad taip ilgai sugebejo issilaikyt, nes manau juos bandyta jau senai uzdaryt, kol galiausiai pavyko. Manau kiekvienas is musu sudegino tam tikras sumas pinigu, bet didziausi nuostoliiai keityklu verslui, nes jie daugiausiai ten pinigu laike, kaip ir zmones, kurie akciju tradinimu uzsiiminejo.

Vakar sueme, jau nuteise, dave 5m ligtinai. Kazkaip nepergreitai? o kur teismo procesas, ginyba ir tt? nerealiai cia

lilax is kur viska zinai?

Jau pries gera pusmeti kai pradej osaldyt pinigus buvo aisku, kad uzsidarys. Asmeniskai viska iskeiciau dar pries gerus 6 men. Nuostoliu 0 :)

Iš tikrųjų įdomiai pastebėta, European iš patirties saugumo problemos su LR? :)

 

O šiaip reaguojant į tai man tai nepatinka, kad USA visur savo tvarką nori įvesti... Galbūt teisine ir finansine prasme gerai tas skaidrumas, bet kai toks masinis sekimas pasaulyje vyksta, man patinka, kad dar yra kažkiek tokių, kurie tam nepasiduoda, nors kaip matau gretos retėja :)

 

 

 

O čia buvo labai logiškas jų sprendimas :) Kai FinCEN padarė tokius gan griežtus reikalavimus (kai net Skrill problemų dėl amerikiečių registracijų turi) tai to tik ir buvo galima laukti. Na amerikoje visada veikia lobizmas, Las Vegas'o lobistai neleidžia e-kazino, bankai ir pagrindiniai žaidėjai nenori irgi konkurentų... :)

Visa esmė yra ta, kad su LR jau seniai buvo daug bėdų. Praktiškai nebuvo jokio supporto pas juos, visiškai nesukalbami ir neaiškios procedūros, pats "accountas" irgi nesaugus. Nesugebėjo įdiegti elementarių tarptautinius standartus atitikančių saugumo priemonių.

LR buvo du keliai arba eiti PayPal keliu su nesaugiom sąskaitom, bet turint "chargeback" politiką ir riboti veiklas. Kitas kelias įdiegti labai saugias sąskaitas su "no chargeback" politika. LR pasirinko kelią, kuris man nelabai suprantamas. Viską ignoruoti: aplinkos, reguliavimo, rinkų pokyčiu ir laukti "kas bus".

Kita problema, kad tokios įstaigos kaip LR sumonopolizavo visą rinką ir kitiems nebeina nei konkuruoti nei dalyvauti rinkoje. Užtat ilgu laikotarpiu tokių įstaigų panaikinimas manau visiems išeis tik į gerą - taip pat ir mums.

O šiaip aš žinau link kur krypsta ta visa e-pinigų (e-atsiskaitymų) rinka. Realiausiai dėl griežtėjančių reguliavimų susiskirstys tokio tipo įmonės į regionus, gal net specifines sritis kaikada.

Reguliavimas tikrai nėra blogai. Nereguliavimas kaip tik priveda prie iškreiptos konkurencijos ir problemų kaip matome dabar. Tas privedė prie to, kad ten dabar ir dalis mūsų pinigų "kabo" ir ko gero nieko niekas neatgaus, nes didžioji dalis bus iššvaistyta. Bet man tai nėra netikėta, aš žinojau jau prieš 2 metus, kad taip bus. Tai tik buvo laiko klausimas, kada ir kiek pinigų tai kainuos.

"No charback" politiką ir dalinį anonimiškumą puikiausiai galima suderinti su reguliavimu. Rinka visa krypsta į Crypto-currencių suderinimą su reguliuojamaisiais produktais.

Bet visgi kur tie visi pinigai nuses? Idomu kaip teismas priimdamas nutarti traktuoja sios istaigos lesu konfiskavima? :rolleyes:

Na pagrindinė priežastis, dėl kurios uždarė - tai pinigų plovimas. Visi underground forumų vartotojai naudojo šią sistemą dėl to, jog ten nėra jokių tapatybės patvirtinimų ir panašiai. O tai prieštarauja viso pasaulio, ne tik USA, įstatymams (nešneku apie trečiąsias šalis).

Butent ypac naudojama cc fraud ir TOR..

Nu va, kaip uždarė tai prisiminiau, jog turėjau 100 USD LR. Pinigų kažkokio tais grąžinimo jau galima ir nesitikėti? :(

O šiaip aš žinau link kur krypsta ta visa e-pinigų (e-atsiskaitymų) rinka. Realiausiai dėl griežtėjančių reguliavimų susiskirstys tokio tipo įmonės į regionus, gal net specifines sritis kaikada.

 

Reguliavimas tikrai nėra blogai. Nereguliavimas kaip tik priveda prie iškreiptos konkurencijos ir problemų kaip matome dabar. Tas privedė prie to, kad ten dabar ir dalis mūsų pinigų "kabo" ir ko gero nieko niekas neatgaus, nes didžioji dalis bus iššvaistyta. Bet man tai nėra netikėta, aš žinojau jau prieš 2 metus, kad taip bus. Tai tik buvo laiko klausimas, kada ir kiek pinigų tai kainuos.

 

"No charback" politiką ir dalinį anonimiškumą puikiausiai galima suderinti su reguliavimu. Rinka visa krypsta į Crypto-currencių suderinimą su reguliuojamaisiais produktais.

Kodėl taip manai? Šiaip globalizacijos laikais keistoka, kad viskas skirtytųsi į regionus...

Crypto-currency čia bitcoin turi omeny? :)

Nesitikėt. Dabar jau paaiškėjo, kad LR buvo eilinis scamas. Didesnis net už patį E-gold.

Žodžiu tai tik puikus pavyzdys, kad nors ir nepatinka, bet priežiūra tokiom institucijoms reikalinga.

Kodėl taip manai? Šiaip globalizacijos laikais keistoka, kad viskas skirtytųsi į regionus...

 

Crypto-currency čia bitcoin turi omeny? :)

Šitoj finansinėj rinkoj atvirkštiniai procesai.

Kaip tik USA ir EU nori turėti savo atskirus reguliavimus šiuo klausimu ir neįleisti dalyvių į savo rinką.

Skaidymasis vyksta netgi ne regionuose, o ir pačiose paslaugų grupėse skirtingi reguliavimai ir reglamentavimais.

Nesitikėt. Dabar jau paaiškėjo, kad LR buvo eilinis scamas. Didesnis net už patį E-gold.

 

Žodžiu tai tik puikus pavyzdys, kad nors ir nepatinka, bet priežiūra tokiom institucijoms reikalinga.

Nelaikyčiau E-Gold'o eiliniu scam'u :) Jeigu nebūtų jų "užraukę" institucijos, manau jis būtų tikrai sėkmingai veikęs :)

LR aišku situacija kita, o tai jau paaiškėjo 100%, kad viskas? :)

Šitoj finansinėj rinkoj atvirkštiniai procesai.

 

Kaip tik USA ir EU nori turėti savo atskirus reguliavimus šiuo klausimu ir neįleisti dalyvių į savo rinką.

 

Skaidymasis vyksta netgi ne regionuose, o ir pačiose paslaugų grupėse skirtingi reguliavimai ir reglamentavimais.

Čia kaip iš populiaresnių PayPal - JAV, Skrill - Europa? :) FinCEN = FSA :)

Nelaikyčiau E-Gold'o eiliniu scam'u :) Jeigu nebūtų jų "užraukę" institucijos, manau jis būtų tikrai sėkmingai veikęs :)

LR aišku situacija kita, o tai jau paaiškėjo 100%, kad viskas? :)

 

 

 

Čia kaip iš populiaresnių PayPal - JAV, Skrill - Europa? :) FinCEN = FSA :)

PayPal irgi turi licencijas ES. Niekas jai neleistų veikti ES be licencijų. USA firmom ar USA fiziniams asmenims Europoje net nelabai atidaromos banko sąskaitos.

Aš nesakau, kad E-gold buvo scamas. Tik vystė panašią politiką, kad eina prieš sistemą, t.y nerenka tapatybių, nesidomi klientų veikla ir pan. E-gold bentjau savininkai neišvogė pinigų ir tikėtina, kad artimiausiu metu atgaus pinigus kažkas...

O dėl LR tai kol kas sunku pasakyti, bet vyksta tikrai negeri dalykai. Kol kas šviečiasi vaizdas, kad ne tik viskas jam, bet nebus net recovery jokio.

PayPal irgi turi licencijas ES. Niekas jai neleistų veikti ES be licencijų. USA firmom ar USA fiziniams asmenims Europoje net nelabai atidaromos banko sąskaitos.

Aš turėjau daugiau omeny orientavimąsi į tikslinę rinką :)

Amerikej uzkrauna LR :blink: