Pinigų gavimas į saskaitą, kortelę

Norėjau paklausti nuo kokios sumos bankai gali prisikabinti dėl pinigų kiekio. Pvz jeigu gautum iki 30000lt į sąskaitą nedeklaruotų pinigų iš užsienio. Ar gali poto prisikabinti iškur tie pinigai ir t.t Ar čia bankam per maža suma?

Bankams tai nesvarbu, čia vmi gali kabinėtis.

Na tai žmogus tai ir turi galvoj manau. Man irgi idomi tokia info, bet realiai manau dėl tokios sumos jau galėtų prisikabinti vmi arba jei pastovios nemažos įplaukos būna.

Kiek žinau į metus asmuo gali gauti iki 8 000 Lt nedeklaruotu pajamų iš vieno asmens. :)

O jei tos pajamos(8k) yra išsiemamos tiesiogiai per paypal?

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S

17 straipsnis. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai

1. Finansų įstaigos, atliekančios piniginę operaciją, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą piniginę operaciją pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiamoje informacijoje nurodomi kliento tapatybę patvirtinantys duomenys, o jeigu piniginė operacija atliekama per atstovą, – ir atstovo tapatybę patvirtinantys duomenys, piniginės operacijos suma, valiuta, kuria atlikta piniginė operacija, piniginės operacijos atlikimo data, piniginės operacijos atlikimo būdas, subjektas, kurio naudai atlikta piniginė operacija.

Čia kalbama apie įstaigos prievolę, tačiau bankui įtartina gali pasirodyti ir mažesnė pinigų suma ir jis apie tai gali pranešti FNTT. Pavyzdžiui esi bedarbis ir kas mėnesį iš sodros gauni į banko sąskaitą pašalpą. Ir še tau, 30 000 tūks. sąskaitoje atsirado. Negi neįtartina, iš kur ir kaip?

Šiek tiek ne į temą: nepilnametis, gaunantis iš skirtingų asmenų +- panašias sumas nesukels įtarino bankui? Kai tos sumos dažniausiai iki 50 Lt., rečiau didesnės, bet ne kasdien.

Šiek tiek ne į temą: nepilnametis, gaunantis iš skirtingų asmenų +- panašias sumas nesukels įtarino bankui? Kai tos sumos dažniausiai iki 50 Lt., rečiau didesnės, bet ne kasdien.

Kaip jau buvo mineta, bankui dzin, bankas netgi dekoja tau kad naudojiesi ju paslaugomis, o vmi prisikabins jei sumos bus dideles, arba tave kasnors paskus ir tave patikrins. Realiai net jei gauni viena lita is "kazkur" turi pagristi iskur gavai.

Kaip tos sistemos užknisa. :D varžo mus, žmones...

Kaip jau buvo mineta, bankui dzin, bankas netgi dekoja tau kad naudojiesi ju paslaugomis, o vmi prisikabins jei sumos bus dideles, arba tave kasnors paskus ir tave patikrins. Realiai net jei gauni viena lita is "kazkur" turi pagristi iskur gavai.

Žinau, dėl to ir įdomu, ar neprikibs. :) Nors kai sumos nedidelės, nelabai turėtų kabintis?

Kaip jau buvo mineta, bankui dzin, bankas netgi dekoja tau kad naudojiesi ju paslaugomis, o vmi prisikabins jei sumos bus dideles, arba tave kasnors paskus ir tave patikrins. Realiai net jei gauni viena lita is "kazkur" turi pagristi iskur gavai.

Bankui nėra dzin. Jeigu gausi didelę pinigų sumą, kuri nėra "normali" tavo sąskaitai, tai ši įplauka gaus "flag'ą" ir bus peržiūrėta banko darbuotojo, kuris patikrinęs daugiau gali užpildyti SAR'ą (suspicious activity report), kuris keliaus pas MLRO (Money Laundering Reporting Officer) arba kitam atsakingam asmeniui, ir ji spręs ar siųsti duomenis į FNTT ar ne.

Žinau, dėl to ir įdomu, ar neprikibs. :) Nors kai sumos nedidelės, nelabai turėtų kabintis?

"Prikibs" ar "neprikibs" priklauso ne tik nuo sumų, bet ir nuo sąskaitos istorijos bei įplaukų pobūdžio.