kodėl pardavinėjama valiuta?

Sveiki. norėjau paklausti, dėl valiutų pardavinėjimų.

Pats nemažai esu turėjęs sandorių, bet dabar susimąsčiau.

Kodėl daugeis parduoda valiutą, kai galima išsigryninti tikrai didesniu kursu, nei pirkėjai siūlo?

1 - ar neturi Visa/MasteCard kortelių?

2 - pinigai iš paypal keliauja labai ilgai į kortelę?

3 - nenori bankui rodyti daug įplaukų iš paypal, nes gali susidomėti mokesčiai?

Dėl 3 varianto norėčiau gauti informacijos daugiau. Nuo kokių sumų ir išgryninimo dažnumo gali tavimi susidomėti bankas? Jei tau į paypal pinigai ateina iš privačių žmonių, gal tai tiesiog dovanos/skolos ?

Ar tau iš paypalo ateis didelės sumos, ar iš kito žmogaus, yra tikimybė, kad prisikabins. O šiaip manau tiesiog daugelis nešvarius pinigus nori prasukti.

peprarduosi 10 000 euru, uzdirbsi is to kokius 100, ir ateis mokescia pas tave, mokesi bauda uz nelegalia valiutos keitimo veikla (ar kaip ten pasiaiskinsi). Ir bankas saskaita paprasys uzdaryt viesiem laikam

Tiesiog žmonės parduoda, nes nenori, jog vmi prisikabinėtų ir pan.. plius parduodant gauni pinigus iš karto, nereikia laukti poros dienų...

o jei aš į savaitę tarkim 100 - 200 eur nusigryninu. Pinigai dažniausiai nuo 1-3 - žmonių ateina. Yra tikimybė, jog prisikabins?

o jei aš į savaitę tarkim 100 - 200 eur nusigryninu. Pinigai dažniausiai nuo 1-3 - žmonių ateina. Yra tikimybė, jog prisikabins?

Taip.

Rimti dedes pinigus plauna grynais ;)

Laiko klausimas kada prisizaisi su tais pervedimais po kelis simtus

jokių plovimų, žmogus užsidirba, man perveda, aš išsigryninu. kur čia nusikaltimas? tarkim aš jam už tuos usd į rankas duodu kokį nors materialą

jokių plovimų, žmogus užsidirba, man perveda, aš išsigryninu. kur čia nusikaltimas? tarkim aš jam už tuos usd į rankas duodu kokį nors materialą

Matyt kai uzaugsi suprasi kur kas ir ka plauna ;)

jokių plovimų, žmogus užsidirba, man perveda, aš išsigryninu. kur čia nusikaltimas? tarkim aš jam už tuos usd į rankas duodu kokį nors materialą

Čia tipinis pinigų plovimo pavyzdys. Iki 14 metų daugumoje ES šalių.

Čia tipinis pinigų plovimo pavyzdys. Iki 14 metų daugumoje ES šalių.

Su sankcija jau ryskiai perspaudei... Lietuvoj iki 7 metu.

Ir tai yra kalbama apie nusikalstamu budu igauto turto legalizavima... O jeigu pinigai uzdirbti verciantis legalia, istatymo neuzdrausta, veikla, taciau slepiant tikraji pelna, kad sumoket maziau mokesciu, tai cia jokio pinigu plovimo nera...

Tad baikit zmogu gazdint kad ji pasodins i kaleima. Jeigu nera nusikaltimo sudeties, blogiausia kas gali buti issikvies i vmi issiaiskint situacija, administracine tvarka, pagal kazkuri straipsni gausi bauda (ar tai uz deklaracijos nepateikima ar vertimasi veikla neiregistravus IV). Jokiu laisves atemimu cia nekvepia, tad neskiedziam...

Radzevicius su Kazlaite po zmogu uzmuse ir va net neatsisedo, o jus cia skiedziat...

Su sankcija jau ryskiai perspaudei... Lietuvoj iki 7 metu.

 

Ir tai yra kalbama apie nusikalstamu budu igauto turto legalizavima... O jeigu pinigai uzdirbti verciantis legalia, istatymo neuzdrausta, veikla, taciau slepiant tikraji pelna, kad sumoket maziau mokesciu, tai cia jokio pinigu plovimo nera...

 

Tad baikit zmogu gazdint kad ji pasodins i kaleima. Jeigu nera nusikaltimo sudeties, blogiausia kas gali buti issikvies i vmi issiaiskint situacija, administracine tvarka, pagal kazkuri straipsni gausi bauda (ar tai uz deklaracijos nepateikima ar vertimasi veikla neiregistravus IV). Jokiu laisves atemimu cia nekvepia, tad neskiedziam...

 

Radzevicius su Kazlaite po zmogu uzmuse ir va net neatsisedo, o jus cia skiedziat...

Lietuvoje gal ir kalbama. Užsienyje tai apima žymiai platesnį spektrą, negu nusikalstamu būdu gautą turtą (prekyba narkotinėmis medžiagomis, žmonėmis ir panašiai), bet ir mokesčių slėpimas ir kiti fin. nusikaltimai, kur poto pinigai įvedami į finansinę sistemą ir bandoma iš jų padaryti legalius.

Tai jis dabar gali pats pasiskambinti į VMI, pasakyti, kad nemokėjo mokesčių, jam išrašys minimalią, ar net pusę minimalios baudos, ir paskaičiuos mokesčius. Viskas.

Dar pats žmogaus parašymas "žmogus uždirba - aš išgryninu" skamba tikrai nekaip :)

Su sankcija jau ryskiai perspaudei... Lietuvoj iki 7 metu.

 

Ir tai yra kalbama apie nusikalstamu budu igauto turto legalizavima... O jeigu pinigai uzdirbti verciantis legalia, istatymo neuzdrausta, veikla, taciau slepiant tikraji pelna, kad sumoket maziau mokesciu, tai cia jokio pinigu plovimo nera...

 

Tad baikit zmogu gazdint kad ji pasodins i kaleima. Jeigu nera nusikaltimo sudeties, blogiausia kas gali buti issikvies i vmi issiaiskint situacija, administracine tvarka, pagal kazkuri straipsni gausi bauda (ar tai uz deklaracijos nepateikima ar vertimasi veikla neiregistravus IV). Jokiu laisves atemimu cia nekvepia, tad neskiedziam...

 

Radzevicius su Kazlaite po zmogu uzmuse ir va net neatsisedo, o jus cia skiedziat...

Pamirsote paminet svarbiausia.. Paskaiciuos ne tik bauda, bet ir nesumoketus mokescius uz n metu atgal, o pries juos ta bauda atrodys kaip vaiko priespieciu pinigai.

Lietuvoje gal ir kalbama. Užsienyje tai apima žymiai platesnį spektrą, negu nusikalstamu būdu gautą turtą (prekyba narkotinėmis medžiagomis, žmonėmis ir panašiai), bet ir mokesčių slėpimas ir kiti fin. nusikaltimai, kur poto pinigai įvedami į finansinę sistemą ir bandoma iš jų padaryti legalius.

 

Tai jis dabar gali pats pasiskambinti į VMI, pasakyti, kad nemokėjo mokesčių, jam išrašys minimalią, ar net pusę minimalios baudos, ir paskaičiuos mokesčius. Viskas.

 

Dar pats žmogaus parašymas "žmogus uždirba - aš išgryninu" skamba tikrai nekaip :)

Skamba, neskamba, ne musu reikalas. Gal jam giminaitis uzsienyje dirbantis siuncia pinigus pragyvenimui, o tu iskart kategoriskai - "pinigu plovimas", sesi 14-kai metu. Tai ir sakau, kad nereiktu gasdinti nezinant aplinkybiu ir ypac galiojancio teisinio reguliavimo.

Pamirsote paminet svarbiausia.. Paskaiciuos ne tik bauda, bet ir nesumoketus mokescius uz n metu atgal, o pries juos ta bauda atrodys kaip vaiko priespieciu pinigai.

Kad priskaiciuot mokescius, reikia irodyt kad zmogus uzsiime testine veikla. O kas ne visada yra labai paprasta... Na o jeigu irodo, tai gal ir delspinigiu nepamirstam. Whatever, nesu mokesciu teises specialistas, tiesiog norejau pazymeti, kad siuo atveju baudziamoji atsakomybe uz pinigu plovima vargu ar galetu gresti (nebent tas siunciantis pinigus zmogus narko dyleris ar siaip koks akivaizdus nusikaltelis, bet ir tai vel yra irodinejimo dalykas. reiktu irodyt, ar autorius suvoke tu pinigu kilme).

Skamba, neskamba, ne musu reikalas. Gal jam giminaitis uzsienyje dirbantis siuncia pinigus pragyvenimui, o tu iskart kategoriskai - "pinigu plovimas", sesi 14-kai metu. Tai ir sakau, kad nereiktu gasdinti nezinant aplinkybiu ir ypac galiojancio teisinio reguliavimo.

 

 

Kad priskaiciuot mokescius, reikia irodyt kad zmogus uzsiime testine veikla. O kas ne visada yra labai paprasta... Na o jeigu irodo, tai gal ir delspinigiu nepamirstam. Whatever, nesu mokesciu teises specialistas, tiesiog norejau pazymeti, kad siuo atveju baudziamoji atsakomybe uz pinigu plovima vargu ar galetu gresti (nebent tas siunciantis pinigus zmogus narko dyleris ar siaip koks akivaizdus nusikaltelis, bet ir tai vel yra irodinejimo dalykas. reiktu irodyt, ar autorius suvoke tu pinigu kilme).

Nu cia viskas labai sumalta ir nekonkretu.

Mano galva TU turi irodyt (pagristi dokumentais) pajamu svaruma ir visus tesniniu veiklu nebuvimus nei atvirksciai, jeigu i TAVO saskaita istisai plaukia neaiskus pinigai, tai ne jie turi irodyt, kad tu testine veikla uzsiimi, o TU turi paaiskinti is kur tie pinigai gauti.

Jeigu butu viskas kaip sakote, tai as netureciau imones o tiesiog gauciau is uzsienio giminaicio pajamas "pragyvenimui" ir jokiu dokumentu nerikciau ir deklaraciju neteikciau.. Deja, taip neiseina.

Nu cia viskas labai sumalta ir nekonkretu.

 

Mano galva TU turi irodyt (pagristi dokumentais) pajamu svaruma ir visus tesniniu veiklu nebuvimus nei atvirksciai, jeigu i TAVO saskaita istisai plaukia neaiskus pinigai, tai ne jie turi irodyt, kad tu testine veikla uzsiimi, o TU turi paaiskinti is kur tie pinigai gauti.

 

Jeigu butu viskas kaip sakote, tai as netureciau imones o tiesiog gauciau is uzsienio giminaicio pajamas "pragyvenimui" ir jokiu dokumentu nerikciau ir deklaraciju neteikciau.. Deja, taip neiseina.

Tiek baudziamajame procese, tiek administraciniame procese irodinejimo pareiga tenka kaltinimui, todel butent teisesaugos institucijos turi irodyti kad asmuo kaltas. Sneki bele sneket, nors ziniu bagazo nerasta. Jeigu irodinejimo pareiga butu permesta ant asmens peciu butu pazeistas netgi nekaltumo prezumpcijos principas, kuris itvirintas Konstitucijoje, auksciausia galia turinciame teises akte. Zmogus turi teise teikti parodymus, bet neprivalo. Parodymu nedavimas nera traktuojamas kaip kalte.

p.s. nesakau kad "galima gauti pajamas is artimuju, nemoket mokesciu ir likti nenubaustam". Tiesiog, bandau pasakyt kad autoriaus atveju nusikaltimo cia nera (kaip kazkas minejo jog tai pinigu plovimas). Atsakytu administracine tvarka, jeigu pavyktu irodyti jo testine veikla. Jeigu pagal jumis uz keleta pavedimu vmi visus trauktu atsakomyben, tai turbut neliktu nei vieno forumiecio nenubausto :))

Tiek baudziamajame procese, tiek administraciniame procese irodinejimo pareiga tenka kaltinimui, todel butent teisesaugos institucijos turi irodyti kad asmuo kaltas. Sneki bele sneket, nors ziniu bagazo nerasta. Jeigu irodinejimo pareiga butu permesta ant asmens peciu butu pazeistas netgi nekaltumo prezumpcijos principas, kuris itvirintas Konstitucijoje, auksciausia galia turinciame teises akte. Zmogus turi teise teikti parodymus, bet neprivalo. Parodymu nedavimas nera traktuojamas kaip kalte.

 

p.s. nesakau kad "galima gauti pajamas is artimuju, nemoket mokesciu ir likti nenubaustam". Tiesiog, bandau pasakyt kad autoriaus atveju nusikaltimo cia nera (kaip kazkas minejo jog tai pinigu plovimas). Atsakytu administracine tvarka, jeigu pavyktu irodyti jo testine veikla. Jeigu pagal jumis uz keleta pavedimu vmi visus trauktu atsakomyben, tai turbut neliktu nei vieno forumiecio nenubausto :))

Na as nesidedu kazkokiu tai specialistu ir tikrai neismanau tu dalyku, tiesiog bandau diskutuoti ir pasakoju kaip buna realybej, o ne kaip parasyta :)

Esu ir pats buves vmi ir kolegos iskviesti, tiesiog prasoma paaiskinti is kur pinigai, nezinau kiek tai legalu ar nelegalu, nesigilinau, tik sakau kaip buna.

Pas mus juk labai daznai parasyta yra vienaip o daroma visai kitaip, jeigu nores kazkuo apkaltinti, tai ir apkaltins, ras prie ko prikibti, taigi ziurint is zmogiskosios puses geriau jau sutikti su viskuo ir labai gailetis, cia kaip policininku masinoj.. tada ir ispejimu atsipirksi, na o jei pradesim kiekvienam savo teises i akis pyskint, toli neisim manau. Cia mano tokia nuomone ir taip, sneku tam kad sneket, cia diskusiju forumas, tai ir diskutuojam.