Pinigų plovimas per aukcionus

Sveiki,

Tenka prižiūrėti vieną el. aukcionų tinklapį (pavadinimo neskelbsiu). Ir šiandien teko pastebėti įdomų atvejį, kai asmuo šiandien prisiregistravęs, savo vartotojo sąskaitą SMS būdu papildė nemaža suma (apie 500Lt). Tačiau beveik iškart po papildymo jis paprašė šią sumą išsigryninti (tinklapyje yra tokia galimybė, kad sėkmingai uždirbus aukcione, uždirbtus pinigus gali išsigryninti ir atsiimti).

Taip pat, šis asmuo dalyvauja aukcione ir tikisi laimėti prekę. Tinklapis leidžia už prekę atsiskaityti iškart iš vartotojo sąskaitos.

Taigi, galbūt kažkas esate susidūrę su panašiomis schemomis ir galite patvirtinti jog čia vykdomas tam tikro tipo pinigų plovimas/slėpimas? Tiesiog įdomu, nes nesinori, kad nukentėtų niekuo dėti žmonės. Pinigų išgryninimas atidėtas neribotam laikui, nes situacija yra aiškinamasi.

Pasidomėjus apie žmogų, pagal jo tel.nr, kontaktinius duomenis, atsirado daugiau įdomybių - asmuo užsiregistravęs vienu vardu, tačiau pagal tel. nr. galima rasti skelbimų. kuriuose jis prisistato kitu vardu ir siūlo nupirkti bankrutuojančias bei įsiskolinimų turinčias įmones.

FNTT pasitikėjimo telefonas (8 ~ 5) 261 62 05 :)

nu ir kas cia keisto... koks dar plovimas, tiesiog nori issigrynint telefono saskaita, seniau buvo labai populiarus dalykas, kuo geresniu % gryninti gautas premijas uz prakalbetas minutes ar issiustus sms.

Cia galbut pildo is bankrutuojancios firmos telefono abonementu, jeigu dar yra sutartys, atsiims truputi pinigeliu, o operatorius viska nurasys i nuostolius..

Cia galbut pildo is bankrutuojancios firmos telefono abonementu, jeigu dar yra sutartys, atsiims truputi pinigeliu, o operatorius viska nurasys i nuostolius..

Tai čia ne pinigų plovimas, ne nusikalstama veikla? Čia kaip ir viskas OK? :))

jeigu papildžius balansą sms žinutėmis balansas pasipildo 1:1 santykiu ir vėliau tiek pat eina išgryninti - jūs esate arba labai turtingi, arba SMS žinučių išmokų santykis Jums yra 1:1. Siūlau pasidomėti apie tai

Na na, koks čia aukcionas? :D noriu pirkt bet neturiu kur :D

SMS būdu pildant sąskaitą, sąskaita pildoma 1:2 santykiu (nuskaičiuojama 10 lt, papildoma 5lt). Tiesiog tai yra pirmas atvejis, su kokiu teko susidurti, kuomet tą pačią dieną užsiregistravęs asmuo papildo sąskaitą 500Lt, ir praktiškai iškart grynina pinigus. Sąskaita pildoma iš dviejų telefonų, pateikti 2 išgryninimo prašymai, vienas užsiregistravusiam asmeniui, kitas įmonei, neturinčiai darbuotojų.

Neatmesčiau tokio varianto, kad sąskaita pildoma ne iš savo nr., o apgaulės būdu. Neva kažką laimėjo ir pan., tereikia nusiųst tokį ir tokį sms.

Jo, turbūt tie papildymai eina per tokius skelbimus "Mergina / vaikinas mielai pabendraus už paramėlę ar papildymą. Laukiu jūsų skambučių." :lol: Tai gal ir schema yra tokia - vienas sėdi kalėjime, rašo ir kelia skelbius, kitas laisvėje grynina... su aukcionais nebuvau susidūręs, bet tik su tais skelbimais pabendraut už paramėlę domėjausi iš smalsumo - vienas, labai įtariu, buvo toks iš kalėjimo, į skambutį neatskė, tik SMS rašė, ir gudrutis toks, tipo už dyką, o po to už papildymą. :D

Tai čia ne pinigų plovimas, ne nusikalstama veikla? Čia kaip ir viskas OK? :))

nera tokio istatymo kuris draustu leisti pinigus, kad ir sia mineta forma, galbut pasipilde balansa ir po keliu min persigalvojo, tai panoro susigrazinti, kazka irodyti butu sunku, tuo labiau kai cia nezinomos visos aplinkybes.

Bet jei papildymas per SMS - anoniminis, o netrukus gryninama per konkretaus asmens sąskaitą - tai jau gali kelti įtarimą... gal iš vogto telefono su sutartimi (tarkim, nėra limito arba jis didelis) papildoma ir skubama išsigryninit, kol neatsekė galų... sukčiui labai dargi apsimoka iš 1000 svetimų litukų gauti sau 500 LTL. Pavagia telefoną, prisiregistruoja, papildo, išgrynina ir viso gero...

Papildo neaisku kas o parsiima grynais neaisku kas. Cia gausite nuo visu instituciju, pradedant operatorium baigiant fntt, ir policija.

Cia gali buti tiek pinigai is bobuciu tiek aferos per puslapius, tiek bankrutuojancios ymones.

Tokiu atveju pavedima reik daryti konkreciam zmogui y saskaita, kad visada galetumete y kazka parodyti pirstu, t.y. permesti atsakomybe.

O dabar net neyrodytumete kad istikro kazkam atidavete.

Žiūrint realiai, tai 500 Lt nėra ta suma, dėl kurios reikėtų sukti sau galvą. O štai galva suksis, nes ką kitu atveju žadate daryti? Neišmokėti, t.y. nusavinti lėšas, ar prašyti įrodymo dėl piningų teisėtumo, t.y. reikalauti to, ko greičiausiai reikalauti negalite.

SMS apmokėjimai mano nuomone yra sunkiai atšaukiami, todėl iš tinklapio tie pinigai vis vien jau nepabėgs, todėl geriausia juos po kurio laiko atiduoti, o vartotoją ir jo IP blokuoti. Taisyklėse nurodykite, kad aukcionas negali būti naudojamas ne pagal tiesioginę paskirtį, pavyzdžiui, pinigų gryninimui ir panašiai, o priešingu atveju, t.y. pastebėjus įtartiną veiklą, lėšos bus įšaldytos, pavyzdžiui, 45 dienoms

O kokiu būdu yra išgryninami pinigai?

SMS apmokėjimai mano nuomone yra sunkiai atšaukiami

Dirbant su mokėjimai.lt (PaySera) pasitaikydavo, kad po kelių mėnesių pinigai būdavo "atimami". Jei operatoriui prasiskolina vartotojas ir nesugeba padengti sąskaitos, tai jie atsiima pinigus už padidinto tarifo SMS.

Žiūrint realiai, tai 500 Lt nėra ta suma, dėl kurios reikėtų sukti sau galvą. O štai galva suksis, nes ką kitu atveju žadate daryti? Neišmokėti, t.y. nusavinti lėšas, ar prašyti įrodymo dėl piningų teisėtumo, t.y. reikalauti to, ko greičiausiai reikalauti negalite.

 

SMS apmokėjimai mano nuomone yra sunkiai atšaukiami, todėl iš tinklapio tie pinigai vis vien jau nepabėgs, todėl geriausia juos po kurio laiko atiduoti, o vartotoją ir jo IP blokuoti. Taisyklėse nurodykite, kad aukcionas negali būti naudojamas ne pagal tiesioginę paskirtį, pavyzdžiui, pinigų gryninimui ir panašiai, o priešingu atveju, t.y. pastebėjus įtartiną veiklą, lėšos bus įšaldytos, pavyzdžiui, 45 dienoms

Butent. Kol nera aiskiai ishdestytos T&C, man idomu kokiu pagrindu tu bandai pasisavint zmogaus pinigus?

Ar tu vakar gimei, kad tel. saskaitos ishgryninimas tau kazkokia naujiena?

https://uzdarbis.lt/t306959/tele2-perlaida-padidinto-tarifo-sms-60/

https://uzdarbis.lt/t323165/padidinto-tarifo-sms-45-lt/

https://uzdarbis.lt/t206887/padidinto-tarifo-sms/

ir t.t.

tai tavo manymu, jie irgi uzhsiima nelegalia veikla ir plauna is bobuciu atimtu tel. saskaitas? Kokius tu igaliojimus turi atlikinet policijos darba? :) kriminalistas gal busi?

Jei patys suklydote ir padarete terpe gryninti saskaitas, tai ko stebetis, kad atsiranda uzh jus gudresniu? jusu problemos

Čia kaip tas TBPS veikėjas FB, "suku varkes ant limono", atdidarai įmonę ant bomžo ir pasiimi paskolų.

Jei užšaldysit pinigus, vartotojas gali pasiskųsti savo mobiliojo ryšio operatoriui, kad svetainė jį apgavo (sakykim, įtikinamai prikurs, kad iš jo svetainė išviliojo tuos pininigus, o buvo aiškinta kitaip)... po užšaldymo jis iš svetainės atgauna 500 LTL ir dar 500 LTL jam grąžina operatorius kaip už apgavystę, į kurią buvo įtrauktas. Operatorius blokuoja svetainę ir kiti malonumai... žodžiu, rizikinga veikla. Vartotojas gali išeit sausas su 500 ar 1 000 LTL, apsimetęs auka.

Jei užšaldysit pinigus, vartotojas gali pasiskųsti savo mobiliojo ryšio operatoriui, kad svetainė jį apgavo (sakykim, įtikinamai prikurs, kad iš jo svetainė išviliojo tuos pininigus, o buvo aiškinta kitaip)... po užšaldymo jis iš svetainės atgauna 500 LTL ir dar 500 LTL jam grąžina operatorius kaip už apgavystę, į kurią buvo įtrauktas. Operatorius blokuoja svetainę ir kiti malonumai... žodžiu, rizikinga veikla. Vartotojas gali išeit sausas su 500 ar 1 000 LTL, apsimetęs auka.

Tai, kad nereikai nei apsimest auka, nei kazko prikurt. Nebutinai jis galejo igyti saskaita nelegaliai.. ir nebutinai jo pagrindinis tikslas ir buvo tik ishsigrynint..

Šiaip pinigu plovimas reiškia kai is nelegaliu pinigu jie tampa legalus, cia tai paprasčiausia isgryninimas

Dirbant su mokėjimai.lt (PaySera) pasitaikydavo, kad po kelių mėnesių pinigai būdavo "atimami". Jei operatoriui prasiskolina vartotojas ir nesugeba padengti sąskaitos, tai jie atsiima pinigus už padidinto tarifo SMS.

Šiaip logika tikrai įdomi, jos atitikmuo būtų toks: jei asmuo nesugeba mokėti lizingo įmokų, tai lizingą suteikusi įmonė atsiima savo lėšas iš parduotuvės, kurios prekę lizingavo. Iš esmės tokios sąlygos yra pardavėjo krušimas ir greičiausiai slypi kur nors sutarties sąlygų glūdumoje. Tokiu taveju kyla klausimas, ką reiškia "prasiskolina"? Juk bet kokiu atveju padengti sąskaitą prievolė išlieka, kreipiamasi į antstolius, antstolis tų pinigų ieško ir gali ieškoti ilgai. Tai kaip čia išeina: pinigus iš pardavėjo "atima", tačiau per anstolius bando juos išieškoti ir galiausiai (galbūt) išieško? Kelia smalsumą :).